1.惡意軟體詐騙
長期以來，惡意軟體一直是許多在線欺詐的特徵。但是，對於加密貨幣而言，有鑑於貨幣本身及其本身的性質，它構成了越來越大的威脅。
Yahoo Finance報導說，最近，一個名為Bleeping Computer的技術支持網站發出了有關以加密貨幣為目標的惡意軟體的警告，以期避免客戶通過交易發送加密貨幣。
計算機取證和Bleeping Computer的創建者Lawrence Abrahams寫道：“這種稱為CryptoCurrency Clipboard Hijackers的惡意軟體，通過監視Windows剪貼板中的加密貨幣地址來工作，如果檢測到，則會將其替換為他們控制的地址。” 。
惡意軟體 CryptoCurrency剪貼板劫持者（據報導管理 230萬個比特幣地址）與惡意軟體控制的地址切換用於轉移加密貨幣的地址-從而將硬幣轉移給騙子。而且，據《亞洲時報》報導，甚至MacOS惡意軟體也已通過Slack和Discord聊天之類的可信站點（簡稱為“ OSX.Dummy”）與涉及加密貨幣投資者的惡意軟件騙局聯繫在一起。
2.假的比特幣交易所-BitKRX
欺騙投資者最簡單的方法之一就是假裝成一個受人尊敬且合法的組織的分支機構。好吧，這正是比特幣領域的騙子正在做的事情。
韓國騙局BitKRX聲稱自己是交換和交易比特幣的地方，但最終還是欺詐性的。偽造交易所使用了真正的韓國交易所（KRX）的名稱，並通過偽裝成受人尊敬和合法的加密貨幣交易所騙取了人們的錢財。
據Coin Telegraph稱，BitKRX自稱是KRX的分支機構，是KOSDAQ，韓國期貨交易所和韓國證券交易所的創立。
BitKRX使用這種虛假的隸屬關係誘使人們使用他們的系統。該騙局於2017年曝光。
3.龐氏騙局-MiningMax
“龐氏騙局騙局”必須是金融專家可以想像的最糟糕的單詞組合。而且，現實同樣糟糕。
一些組織已經利用比特幣通過龐氏騙局騙了數百萬人，包括韓國網站MiningMax。該網站尚未在美國證券交易委員會（US Securities and Exchange Commission）進行註冊，承諾向投資者提供每日ROI，以換取原始投資和佣金，以吸引其他人投資（基本上是龐氏騙局）。顯然，該網站是問的人投入了兩年多，每天的投資回報率的$ 3,200和$ 200推薦佣金為每親自招募投資者，報告要求。
MiningMax的域於2016年中進行了私有註冊，並具有二進制補償結構。會員報告了欺詐性加密貨幣騙局，導致2017年12月在韓國逮捕了14人。
韓國長期以來一直是技術發展的領導者-比特幣也不例外。但是，在最近的爭議之後，似乎情況正在改變。
首爾國立大學工商管理教授，2015年研究論文《比特幣是可行的電子商務嗎？：數字化的經驗分析》的合著者Yoo Byung-joon說：“但是很多政府對此都非常審慎。貨幣的投機性質，”在一月份告訴《南華早報》。“有些甚至正在考慮將其貨幣放到區塊鏈系統上。比特幣現在面臨的最大挑戰是濫用的可能性，但是任何新技術都是如此。”
4.假比特幣騙局- My Big Coin
涉及比特幣和加密貨幣的經典（但同樣值得懷疑的）騙局簡直就是假幣。這種人造比特幣的仲裁者之一是My Big Coin。從本質上講，該網站出售了偽造的比特幣。乾淨利落。
根據1月下旬提交的CFTC案，美國商品期貨交易委員會在2018年初起訴了My Big Coin，這是一種誘騙投資者誘使投資者沉沒所謂的600萬美元的騙局。
CFTC案進一步詳細說明了該訴訟是由於“商品欺詐和盜用有關，這種欺詐與客戶持續在徵求客戶購買一種叫做My Big Coin（MBC）的虛擬貨幣有關，”進一步指控該騙局“盜用了客戶超過600萬美元的款項例如，將客戶資金轉入個人銀行帳戶，並將這些資金用於個人支出和購買奢侈品。”
根據CFTC的案例，該網站欺詐性地聲稱該代幣正在多個平台上進行積極交易，甚至聲稱自己也與萬事達合作，從而誤導了投資者。
被起訴的人包括蘭德爾·卡特（Randall Carter），馬克·吉萊斯皮（Mark Gillespie）和My Big Coin Pay，Inc.。
5.ICO騙局
還有其他詐騙者使用ICO（最初的代幣發行）來騙取用戶資金。
隨著以區塊鍊為基礎的公司的興起，假冒ICO作為支持這些新公司的一種方式變得越來越流行。但是，鑑於比特幣本身不受監管的性質，為欺詐打開了大門。
大多數ICO欺詐都是通過讓投資者使用有缺陷的錢包投資或通過虛假的ICO網站進行投資，或冒充以真正的基於加密貨幣的公司來進行的。
據《財富》報導，值得注意的是，3200萬美元的Centra Tech獲得了名人支持（最著名的是DJ Khaled），但早在2018年4月就因ICO欺詐而受到曝光。該公司因誤導投資者和謊報產品以及其他欺詐活動而被起訴。
著名的DJ在2017年的一個標題中寫了他的支持。
“我剛剛收到了鈦金中央借記卡。CentraCard和Centra Wallet應用程序是由CTR令牌驅動的Cryptocurrency借記卡的最終贏家！” 哈立德寫道。
美國證券交易委員會甚至在2017年發布了有關ICO騙局和虛假投資機會的警告，這是由推廣某些ICO的眾多名人（例如Paris Hilton和Floyd Mayweather Jr.等）帶來的。
美國證券交易委員會在2017年的《投資者警報》中寫道：“任何名人或其他個人推廣作為證券的虛擬代幣或代幣，都必須披露為換取這種促銷而獲得的補償的性質，範圍和金額。”披露此信息違反了聯邦證券法的反吹捧規定。”
另一個例子是比特幣儲蓄與信託公司（Bitcoin Savings and Trust），該公司在2014年因創建虛假投資並使用龐氏騙局欺騙投資者而被罰款4070萬美元。據《 Coin Telegraph》報導，該組織的領導人特倫頓·謝弗斯（Trenton Shavers）欺騙了投資者，向他提供了72萬個比特幣，承諾每週提供7％的投資利息-然後，他用來償還老投資者，甚至填補他的個人銀行帳戶。
6.比特幣黃金騙局-mybtgwallet.com
這正是mybtgwallet.com對毫無戒心的比特幣投資者所做的。
根據CNN的數據，2017年，比特幣黃金（BTG）錢包承諾允許投資者索取比特幣黃金，從而使投資者從320萬美元中騙了出來。據稱，該網站使用了合法網站（比特幣金）上的鏈接，以使投資者與該騙局共享其私鑰或種子，如該網站的舊屏幕截圖所示。
騙局做之前，網站管理者（斜線騙子）能夠得到他們的手$ 107,000名價值的比特幣的黃金，72000 $ 萊特幣，$ 30,000 復仇，以及比特幣$ 300萬，據CNN。
騙局中使用了該網站的錢包Bitcoin Gold，此後不久便開始調查，但該網站仍存在爭議。儘管如此，公司還是向比特幣投資者發出了警告。
比特幣黃金寫道：“值得提醒大家的是，將預先存在的錢包的私鑰或助記詞輸入任何在線網站絕對不是真正安全的。” “當您要從前叉錢包地址中清除新硬幣時，最佳實踐與其他分叉操作相同：在暴露原始錢包的私鑰之前，先將舊硬幣發送到新錢包。私鑰管理規則大大降低了您被盜的風險。”
7.抽獎和欺詐
雖然這種類型的騙局肯定不僅僅局限於比特幣（感謝您接受“華爾街之狼”的教育），但在互聯網領域，這種“甩垃圾”騙局尤其危險。
根據The Daily Dot的說法，基本思路是，投資者通過投資者的網站，博客甚至Reddit炒作（或“抽出”）某種比特幣-通常是一種非常便宜但風險很高的替代硬幣。一旦詐騙者大量注入某種比特幣，使其價值飛漲，他們就會兌現並將其比特幣“傾銷”到天真的投資者身上，這些天真的投資者買進了比特幣，認為這是下一件大事。
受歡迎的比特幣交易網站Bittrex 發布了一系列指南，以避免比特幣的抽獎式欺詐。
雖然“賺錢的便士股票”聽起來像是一種賺錢的吸引人的方式（由於喬丹·貝爾福特的魅力），但搞砸比特幣騙局實在無濟於事。
如何避免比特幣詐騙？
沒有什麼方法可以避免被騙，但是在投資任何東西之前，保持信息私密性以及仔細檢查來源是一種好的標準程序，可以幫助您避免被騙。即使對於經驗豐富的比特幣愛好者來說，加密貨幣也可能是一個令人困惑的話題，因此，您對比特幣世界的了解越多，您就越會做好準備。畢竟，知識就是力量。
資料來源：thestreet.com