愛爾蘭警方調查大規模的比特幣詐騙案,據稱從高淨值個人竊取了數百萬美元

由於針對愛爾蘭國內比特幣高收益人群為目標的比特幣相關騙局的案件數量不斷增加,愛爾蘭警方處於高度戒備狀態。 這種情況變得令人擔憂,因為當局已經注意到可疑的高價值交易。

當局已經搜索與嫌疑人之一相關的一處房產

根據《愛爾蘭時報》的報導,愛爾蘭警方(Gardaí)調查了他們認為是一種主要的加密騙局,其犯罪分子可能居住在該國。一家當地銀行已經對從一個休眠賬戶中進行的50萬歐元(合586,500美元)的可疑交易提出了擔憂。

在Gardaí對年長的客戶進行詢問之後,他希望將這麼多的錢投入到他認為是合法的加密商業機會中,然後,他接受了警方的建議,即不發送法定貨幣。

但據媒體報導,似乎其他類似交易發生之前,他們採取行動阻止了500,000歐元轉移到犯罪分子的錢包中。實際上,受害人想將錢兌換成加密貨幣,然後將其存入據稱屬於詐騙者的比特幣(BTC)錢包。

儘管截至發稿時尚未逮捕任何人,但愛爾蘭警方已經在都柏林南部的一處房產上進行了搜查,據稱該房產與一些嫌疑人綁在一起。該報告說,當局發現並扣押了手機,計算機,現金,名牌手袋和珠寶。

此外,調查的重點是罪犯(其中一些據稱是外國人,居住在都柏林)如何接近受害者並獲得他們的信任。

海外當局正在協助愛爾蘭警方進行調查

警察擔心表面上的比特幣騙子所收到的部分資金的目的地,因為他們試圖確定將多少錢兌換成法定貨幣,以及是否將其存入海外銀行賬戶。 不過,加爾達伊(Gardaí)相信資金可能已經達到“幾百萬”。

加爾達國家經濟犯罪局官員Pat Lordan發出以下警告:
「一個案例涉及一名來自中部地區的退休專業人士,他失去了全部退休金將近25萬歐元。 我們的建議很簡單:不要對未經請求的方法做出回應,不要提任何瘋狂的主張,也永遠不要讓任何人可以遠程訪問您的電腦。」

資料來源: bitcoin.com